La expresidenta del Rayo Vallecano se enfrenta a 13 años de cárcel por fraude
Junto a Rivero, viuda del empresario José María Ruiz Mateos, serán juzgados por los cuatro mismos delitos dos de sus hijos, Francisco y Álvaro, apoderados de la sociedad; además de Jesús Fraile (gerente), Gemma Barrasa (secretaria del consejo) y las sociedades mercantiles Rayo Vallecano de Madrid y Senero.
Para cada uno de ellos, el ministerio público solicita una pena de 13 años y 9 meses de prisión. Todos están acusados de operaciones fiscales fraudulentas por 6 millones de euros, según han informado este viernes fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
Según la versión del fiscal, la entidad Rayo Vallecano de Madrid, constituida el 30 de junio de 1992 y participada en más de un 95 % por Senero, estuvo dirigida y gestionada entre 2005 y 2008 por un Consejo de Administración formado por los acusados Teresa Rivero, Gema Barrasa y Jesús Fraile.
Todos ellos actuaron de común acuerdo junto con los dos hijos de la expresidenta, Francisco Javier y Álvaro, apoderados desde 2001, con el fin de articular los mecanismos necesarios para procurarse un ahorro fiscal ilícito eludiendo consciente y voluntariamente el pago de tributos correspondientes a los ejercicios fiscales de ejercicios ya reseñados, siempre según las fuentes.
Un fraude por 6 millones de euros
Las operaciones fiscales fraudulentas consistieron, básicamente, en la presentación de declaraciones trimestrales con una referencia de cantidades que no se correspondían a las cuotas efectivas de IVA soportado y repercutido.
Con este sistema, la sociedad defraudó, según el informe del fiscal, 259.544,9 euros, en 2005; 375.830,75 euros, en 2006; 858.887,12 euros, en 2007 y 528.412,08 en 2008; en total 2,02 millones de euros.
Además, por el concepto de retenciones sobre rendimientos de trabajo, no presentaron tampoco la preceptiva declaración de resumen anual. Por ese conducto, la sociedad defraudó 660.620,55 euros en 2005; 862.847,15 euros en 2006; 843.664,06 euros, en 2007 y 1.613.134,61 euros, en 2008. Un total de 3,98 millones de euros.
La entidad Rayo Vallecano era de la familia Ruiz Mateos hasta mayo de 2011, cuando sus acciones, más del 98 por ciento, fueron adquiridas por el empresario Raúl Martín Presa y actual presidente del Rayo Vallecano.
Esta sociedad fue declarada por el Juzgado de lo Mercantil número 3 de Madrid en concurso de acreedores el 27 de junio de 2011, después de que se agotara el plazo de cuatro meses que le otorgaba la situación de preconcurso en la que se encontraba desde febrero para negociar las deudas de sus acreedores.
El club tenía una deuda cercana a los 40 millones de euros, según reconoció por entonces la empresa.
Vista oral comienza el lunes a las 10.00 horas
La vista oral comenzará el lunes y está previsto que se prolongue los días 8, 9, 10, 21 y 22 de mayo, en sesiones matinales que darán comienzo a partir de las 10:00 horas.
La familia Ruiz-Mateos dejó el club con una deuda cercana a los 40 millones de euros, según publicaron entonces diversos medios de comunicación.
Esta vista oral sucede a otra que tuvo lugar el pasado mes de marzo contra Teresa Rivero y otros seis acusados de defraudar a Hacienda 10,8 millones de euros, entre ellos sus dos hijos, Álvaro y Francisco Javier.
Cada uno de ellos se enfrenta a una petición de la Fiscalía de once años de prisión por delitos contra la Hacienda Pública relacionados con el pago del IVA y el IRPF de los años 2009, 2010 y 2011 de la sociedad contribuyente Rayo Vallecano.
Rivero y sus dos hijos declararon ante el juez que no intervinieron en operaciones del club y que todas las decisiones las tomaba el empresario José María Ruiz-Mateos, ya fallecido.
Teresa Rivero dijo que fue presidenta meramente “honorífica”: “Yo tenía trece hijos y 57 nietos, como para ocuparme de los temas de las empresas. Se encargaban mi esposo y mis hijos, pero era mi marido el que tomaba las decisiones y el que mandaba, él tenía toda la responsabilidad”, declaró.
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